Հայերեն
1 $ = 0 ֏, 1 = 0 ֏, 1 = 0 ֏
ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ՀԱՍԱՐԱԿՈՒԹՅՈՒՆ ՄՇԱԿՈՒՅԹ ՍՊՈՐՏ ՄԱՄՈՒԼԻ ՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ ՖՈՏՈ ՎԻԴԵՈ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ ԱՅՍ ՕՐԸ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԱՄԵՆԱԸՆԹԵՐՑՎԱԾ ԻՐԱՎՈՒՆՔ


В Гонконге раскрыли синдикат, отмывший $113 млн через криптовалюту

ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ

Таможня Гонконга раскрыла местный синдикат по отмыванию денег, который использовал криптовалюту для обработки незаконных средств на общую сумму 1,2 млрд гонконгских долларов ($155 млн), сообщает издание «South China Morning Post».

Отмечается, что в рамках дела арестованы четверо, включая предполагаемого главаря группировки.

«Это первый случай раскрытия в Гонконге группы, использовавшей криптовалюту для отмывания денег и сокрытия источников криминальных активов», — цитирует издание суперинтенданта полиции Марка Во.

Правоохранители заявляют, что синдикат отмыл около 880 млн гонконгских долларов ($113 млн) с помощью криптовалюты только в период с февраля 2020 года по май 2021 года, передает Gazeta

Расследование показало, что более 60% средств было переведено через банковские счета в Сингапуре в течение 15 месяцев, что побудило местные власти обратиться за помощью к правоохранительным органам в отслеживании денег и их конечных получателей.

Синдикат также подозревается в отмывании еще 350 млн гонконгских долларов ($45 млн) традиционным путем с использованием счетов фирм-однодневок.

Historical Dates ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ ԱՅՍ ՕՐԸ
Վիրուսոլոգը նշել է «դելտա» շտամի հիմնական վտանգըԵրասխ գյուղում կրկին հրդեհ է. ԱԻՆԱռաջնորդները կան ու նրանց ղեկավարությամբ Հայը քանիցս հաղթել է թշնամուն. ՇարմազանովՔաղաքագետ. Պուտինը կմրցի Թուրքիայի հետ Անդրկովկասում լիդերության համարՄահացել է Վանո ՍիրադեղյանըԹուրքական բանակն է ստեղծել Ադրբեջանը«Հայաստան» դաշինքի անդամները այցելել են Աբովյան քաղաք, հանդիպել քաղաքացիների հետ և ներկայացրել անցած ամիսների իրենց գործունեությունըՑանցային որոշ սարքավորումների աշխատանքի խափանման պատճառով շարժական ինտերնետի որոշ բաժանորդների մոտ դիտվել է հասանելիության դանդաղում․ BeelineԻնչ է հայտնի «ԱստրաԶենեկա» և «Սպուտնիկ V» պատվաստանյութերի մասինԻզուր չէ, որ հենց ձեզ է պատկանում չորրորդ իշխանությունը. Թաթոյանի շնորհավորանքը` Հայ մամուլի օրվա կապակցությամբՀադրութի շրջանից հայտնաբերվել է 2 աճյուն․ Արցախի ԱԻՊԾ«Մռայլ ամպեր» սահմանին. Պուտինի և Փաշինյանի հանդիպումից հետո հարցեր են մնացելՀայաստանն ու Ադրբեջանը միմյանց դատի են տալիս Արդարադատության միջազգային դատարանում«Օկուպացված հայկական տարածքներից թշնամու ձեռքում է հայտնվել մեծաքանակ հայկական զինվորական համազգեստ»․ Կարեն ՀովհաննիսյանԿապանում վրաերթի են ենթարկել 9-ամյա տղայիԲոլոր բժշկական կենտրոնները վերահսկվում են, որ կեղծ սերտիֆիկատները բացառվենՆոր խաղացող Հարավային Կովկասում. Հայաստանը՝ գլոբալ ցնցումների էպիկենտրոնում«Հայաստանն ընդդեմ Ադրբեջանի» դատական գործի լսումներն ավարտվեցինԱրայիկ Հարությունյանն արդյոք փոխել է իր կարծիքըՆիկոլ Փաշինյանը խորհրդակցություն է անցկացրել. ինչ հարցեր են քննարկվելՀՔԾ-ն Սեյրան Օհանյանին թույլ չի տվել մեկնել ՌԴ. «Հայաստան» դաշինքՍպանություն Տավուշում. առվակի մեջ հայտնաբերվել է 65–ամյա տղամարդու դի Գերմանիան և Թուրքիան շարունակելու են բանակցությունները թալիբների հետ Հրդեհ Դալար գյուղում Ռուս խաղաղապահները դաս-վիկտորինա են անցկացրել Լեռնային Ղարաբաղի դպրոցներում. ՌԴ ՊՆ Օդի ջերմաստիճանը զգալի կնվազի․ եղանակը՝ առաջիկա օրերին Բոլոր բժշկական կենտրոններում վերահսկողություն է իրականացվում պատվաստման կեղծ սերտիֆիկատների տրամադրումը բացառելու համար Նիկոլ Փաշինյանը պատրաստվում է մինչև 2022թ. վերջ պետական պարտքն ավելացնել ևս 3,4 միլիարդովՉի բացառվում, որ առաջիկայում Հայաստանում պահանջեն թեստավորվել շաբաթը մեկ անգամ․ նախարար Սահմանափակումները պետք է լինեն հստակ գործող«Հայաստան» խմբակցությունը հայտարարություն է տարածելԱդրբեջանի պես թշնամու հետ խաղաղության գնալը հայ ժողովրդի համար լինելու է ինքնասպանությունՈ՞ր մթերքն է պաշտպանում Ալցհեյմերի հիվանդությունից Հանրային տրանսպորտի 2 մեքենա տեղափոխվել է ՀՀ ոստիկանության հատուկ պահպանվող տարածք Բանկը զգուշացնում է․ դարձյալ տարածում են գտել զեղծարարական մեթոդներ՝ տիրանալու քարտային տվյալներին, ֆինանսական միջոցներին Նախագահական նստավայրում տեղի է ունեցել դատավորների երդման արարողություն (տեսանյութ) Անահիտ Ավանեսյանի հրամանով ևս մի բուժհաստատությունում COVID-19-ի բուժօգնության և սպասարկման հիվանդանոցային ծառայություն է ծավալվել Աֆղանստանում մզկիթի պայթյունի հետևանքով զոհերի թիվը հասել է 63-ի Աշխարհում «Քովիդ-19»-ի հաստատված դեպքերի թիվն անցել է 240 միլիոնը Հրաժարվել սկզբունքներից և դառնալ խամաճիկ․ նիկոլական իշխանության թշվառությունը ակնհայտ էՆավթի գներն աճել են Հաղթանակ թաղամասի բնակիչը կալանավորվել է՝ սպանության մեղադրանքով․ ՔԿ «Զգուշացե՛ք սատանայի թանկարժեք ծուղակներից». Իրանի ազգային անվտանգության գերագույն խորհրդի քարտուղարը սուր արձագանք է տվել Ալիևի հայտարարությանը Պարտված, նվաստացված ղեկավարը չի կարող արժանապատիվ և արդյունավետ հետապնդել մեր շահերը նրան պարտության և նվաստացման ենթարկած ղեկավարի առաջ. Լևոն ԶուրաբյանLME. Գունավոր մետաղների գները՝ հոկտեմբերի 15-ի դրությամբԱդրբեջանական սադրանքներն ու փաշինյանական «խաղաղության դարաշրջանը» Հայաստանում հաստատվել է կորոնավիրուսով վարակվելու 1863, մահվան՝ 42 նոր դեպքNYMEX. Թանկարժեք մետաղների գները նվազել են Վիրավոր զինվորների ապաքինումն ընթանում է առանց բարդությունների․ ՊԲ հրամանատարն այցելել է նրանց Տոնոյանի խոսելու հրամայականը․ նախկին նախարարին թողեցին կալանքի տակ
Ամենադիտված